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通宝游戏体验 山东先达农化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

2020-01-09 15:02:04来源:admin

通宝游戏体验 山东先达农化股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

通宝游戏体验,证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-049

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次董事会会议”)于2019年10月23日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2019年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2019年第三季度报告》

2019年1-9月,公司实现营业收入115,203.57万元、利润总额18,906.02万元、净利润15,051.68万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,505.44万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要,为进一步增强公司全资子公司潍坊先达化工有限公司资本实力,提高其竞争力与影响力。公司以自有资金人民币10,000万元对潍坊先达进行增资,本次增资完成后,潍坊先达注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元,公司仍持有其100%的股权,为公司的全资子公司。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2019年10月29日

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